证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2026-020
浙江出版传媒股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于
事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长程为民先生主持。公司高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新项目及永
久补充流动资金的议案》
公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。公司
董事会审议通过了本议案。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项并将节
余募集资金用于新项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-021）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审
议。公司董事会审议通过了本议案。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理
制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。公司
董事会审议通过了本议案。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》
（公告编号：2026-022）。
（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审议通过了本议案。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于召开 2026 年第一次临
时股东会的通知》（公告编号：2026-023）
三、备查文件
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
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