证券代码：002214 证券简称：*ST 大立 公告编号：2026－041
浙江大立科技股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会
议通知于 2026 年 6 月 7 日以书面、电子邮件等方式通知各位董事。会议于 2026
年 6 月 12 日在公司一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次应参会董事 8 名，
实际参会董事 8 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由公司董事长庞惠民先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
薪酬管理制度>的议案》
根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合
公司的实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过，尚需提交公司
本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
东会的议案》
公司董事会拟于 2026 年 6 月 30 日在杭州市滨江区滨康路 639 号浙江大立科
技股份有限公司会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。
本决议经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
三、备查文件
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 董事会
二○二六年六月十三日
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