证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2026-024
哈尔滨空调股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时董事会会
议通知于 2026 年 6 月 7 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。
会议于 2026 年 6 月 12 日上午 9：00 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9
人，实际到会 9 人，会议由董事长丁盛同志主持，公司高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于在仪征市成立分公司的提案》
同意《关于在仪征市成立分公司的提案》。
该议案已经公司战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于在
仪征市成立分公司的公告》（公告编号：临 2026-025）。
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
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