证券代码：600301 证券简称：华锡有色 编号：2026-039
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十
九次会议（临时）通知与相关文件于 2026 年 6 月 9 日通过电子材料和书面通知
方式送达各位董事及高级管理人员，并于 2026 年 6 月 12 日以通讯方式召开。本
次会议应出席会议的董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长张小宁先生主持，公司
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度对外捐赠额
度预算的议案》
同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度对外捐赠额度预算的
议案》。同意公司 2026 年度对外捐赠额度预算为人民币 7 万元，重点覆盖定点帮
扶村乡村振兴工作领域。对外捐赠资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产
经营产生重大不利影响，不涉及关联交易，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度日常关
联交易预计的议案》
预计的议案》。
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表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广西华锡有色金属股份有限公司关于调整 2026 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2026-040）。
三、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 6 月 29 日 15:00 在南宁市青秀区金浦路 33 号北部湾国
际港务大厦 27 楼 2711 会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026
年第二次临时股东会，审议《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年
度日常关联交易预计的议案》。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广西华锡有色金属股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-041）和《广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年第二次临
时股东会会议资料》。
特此公告。
广西华锡有色金属股份有限公司董事会
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