证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2026-23
峨眉山旅游股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第三次会议于 2026 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开。会议通
知于 2026 年 6 月 9 日以书面方式发出。会议应到董事 7 人，实
到董事 7 人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经董事会审议并表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制
度的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
本议案需提交 2026 年第二次临时股东会审议。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股
份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（二）审议通过《关于修订四川峨眉山风景国际旅行社有限
责任公司章程的议案》
为布局新媒体业务，同意修订全资子公司四川峨眉山风景国
际旅行社有限责任公司章程经营范围，并同步变更营业执照。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会拟于 2026 年 6 月 29 日 15：30 在公司二楼小会
议室召开 2026 年第二次临时股东会。会议将采用现场会议和网
络投票结合方式进行。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026
年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-24）。
三、备查文件
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
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