证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2026-036
北京首都开发股份有限公司
第十届董事会第六十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会
第六十三次会议于 2026 年 6 月 12 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议应参会董事
七名，实参会董事七名。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议一致通过如下议题：
（一）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事长辞职暨推
举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
董事及董事会专门委员会相关职务，辞任后，李岩先生不再担任公司及控股子公司
任何职务。为保证公司及董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等规
定，在董事长空缺期间，推举公司董事、党委书记赵龙节先生代行公司董事长、法
定代表人职责，并授权赵龙节先生代表公司签署相关文件。代理期限自本次董事会
会议审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。
详见公司《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告》
（2026-037 号）。
（二）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<北京首都开发
股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过《北京首都开发股份有限公司董事、高级
管理人员薪酬管理办法》。
本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<北京首都开发
股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过《北京首都开发股份有限公司 2026 年度
“提质增效重回报”行动方案》。
（四）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为贵阳首开龙泰
房地产开发有限公司申请信托贷款提供担保的议案》
出席本次会议的全体董事一致通过本议案。
贵阳首开龙泰房地产开发有限公司（以下简称“贵阳龙泰”）为公司全资子公
司，注册资本金为 62,058 万元人民币，贵阳龙泰主要开发贵阳市首开紫郡项目。
贵阳龙泰拟向兴宝国际信托有限责任公司申请不超过 5 亿元信托贷款，期限 3
年，以贵阳市首开紫郡项目一期、二期、三期存量现房作为抵押物，并由公司提供
全额全程连带责任保证担保。
董事会授权公司经营层签署与本次信托贷款相关的交易文件，行使交易结构中
公司享有的全部权利（提前还款权等）。
公司新增担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项
进行审议批准。公司本次为贵阳龙泰申请贷款提供担保在 2025 年年度股东会授权
范围内，无需另行提请股东会审议。
详见公司《关于为控股子公司提供担保的公告》（2026-038 号）。
（五）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2026 年第
二次临时股东会的议案》
出席本次董事会的全体董事一致同意于 2026 年 6 月 30 日召开公司 2026 年第
二次临时股东会，审议如下事项：
法>的议案》。
详见公司《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》（2026-039 号）。
特此公告。
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