证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2026-050
北方长龙新材料技术股份有限公司
关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经 2026 年 6 月 11 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，北方长龙新
材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开 2026 年第二次临时股东会，
现将本次股东会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
事会第二次会议审议通过相关议案，本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 29 日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：2026 年 6 月 29 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 29
日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 29 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
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（1）截至 2026 年 6 月 24 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书
式样参见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
复合材料产业园二楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于支付现金购买资产符合相关法律、法规
规定的议案》
√作为投票对象的子议案
数（9）
过渡期损益的归属及标的公司滚存未分配利 √
润的安排
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《关于本次交易构成重大资产重组、不构成重
组上市的议案》
《关于<北方长龙新材料技术股份有限公司重
大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
《关于本次交易信息发布前公司股票价格波
动情况的议案》
《关于本次交易符合＜上市公司重大资产重
条、第四十四条规定的议案》
《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监
管办法（试行）>第十八条和<深圳证券交易所
上市公司重大资产重组审核规则>第八条的相
关规定的议案》
《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监 √
管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相
交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重
大资产重组>第三十条规定情形的议案》
《关于本次交易符合＜上市公司监管指引第 9 √
监管要求＞第四条规定的议案》
《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措 √
施和相关主体承诺的议案》
《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审 √
阅报告、评估报告的议案》
《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设 √
以及评估定价公允性的议案》
《关于本次交易定价的依据及公平合理性说 √
明的议案》
《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性 √
及提交法律文件有效性的议案》
《关于本次交易采取的保密措施及保密制度 √
的议案》
《关于本次交易前十二个月内公司购买、出售 √
资产情况的议案》
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《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方 √
机构或个人的议案》
《关于提请股东会授权董事会全权办理本次 √
交易相关事宜的议案》
公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是
指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
本次会议审议事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，审议事项
符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、现场会议登记事项
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、
股票账户卡；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件 2，或者
法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）、委托人股票账户卡。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券
账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见
附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或电子邮件方
式登记，本次股东会不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格
式见附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
信函或电子邮件登记的应在 2026 年 6 月 25 日 15:00 前送达公司证券法务部（或
邮件发送至公司邮箱）。
（4）来信请寄：陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路 589 号军民融
合复合材料产业园证券法务部，邮编：710100，来信请注明“股东会”字样。
（5）邮件请发送至：nld@longdragon.com.cn。
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融合复合材料产业园二楼会议室。
（1）联系人：仇昊
（2）联系电话：029-85836022
（3）传真：029-85878775
（4）电子邮箱：nld@longdragon.com.cn
（5）联系地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路 589 号军民融
合复合材料产业园证券法务部。
前半小时到会场，以便办理签到入场。出席会议人员食宿、交通费及其他有关费
用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投
票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：股东登记表
特此公告。
北方长龙新材料技术股份有限公司董事会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具
体操作流程如下：
一、网络投票的程序
本次股东会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
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在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人
（本公司）出席北方长龙新材料技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，对会议
审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。
本人（本公司）对本次股东会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于支付现金购买资产符合相关法律、法规规 √
定的议案》
过渡期损益的归属及标的公司滚存未分配利润的 √
安排
《关于本次交易构成重大资产重组、不构成重组 √
上市的议案》
《关于<北方长龙新材料技术股份有限公司重大 √
资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
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《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情 √
况的议案》
《关于本次交易符合＜上市公司重大资产重组管 √
十四条规定的议案》
《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管 √
办法（试行）>第十八条和<深圳证券交易所上市
公司重大资产重组审核规则>第八条的相关规定
的议案》
《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管 √
指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票
公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组>第三
十条规定情形的议案》
《关于本次交易符合＜上市公司监管指引第 9 号 √
求＞第四条规定的议案》
《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施和 √
相关主体承诺的议案》
《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅 √
报告、评估报告的议案》
《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前 √
评估定价公允性的议案》
《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的
议案》
《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及 √
提交法律文件有效性的议案》
《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议 √
案》
《关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资 √
产情况的议案》
《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构 √
或个人的议案》
《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易 √
相关事宜的议案》
注：1、委托人对受托人的指示，针对非累积投票议案以在“同意”
、“反对”
、“弃权”
下面的方框中打“√”为准，如委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意
愿表决。
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议结束时终止。
委托人（签名/盖章）
：
委托人持股数量：
委托人股份性质：
委托人身份证号码（营业执照号码）
：
受托人（签名）
：
受托人身份证号码：
年 月 日
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附件 3：
北方长龙新材料技术股份有限公司
法定代表人（仅
股东姓名或名称
限法人股东）
证件名称 证件号码
股东账户 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
代理人姓名 是否提交委托书 □是 □否
代理人证件名称 代理人证件号码
代理人联系电话 代理人电子邮箱
代理人联系地址
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
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