证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2026－025
贵州茅台酒股份有限公司
第五届董事会 2026 年度第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会决议形
成后，公司第五届董事会 2026 年度第一次会议（以下简称“会议”）在征得
全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下，于 2026 年 6 月 11 日下午
在茅台会议中心召开。会议应出席董事 7 人，实际亲自出席董事 7 人。经
公司半数以上董事共同推举，会议由陈华主持。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）
《关于选举董事长的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
会议选举陈华为公司第五届董事会董事长。
（二）
《关于确定董事会专门委员会设置及组成人选的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
会议决定，由以下董事组成公司第五届董事会战略、审计、风险与合
规管理、提名、薪酬与考核委员会。
主任委员：陈 华
委 员：王 莉、郭田勇、盛雷鸣、王 鑫、周 雪、韦 芳
主任委员：王 鑫
委 员：郭田勇、盛雷鸣
主任委员：王 莉
委 员：盛雷鸣、王 鑫
主任委员：盛雷鸣
委 员：陈 华、郭田勇
主任委员：郭田勇
委 员：王 鑫、周 雪
（三）
《关于聘任高级管理人员的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
会议决定，由王莉代行公司总经理职责，聘任涂华彬、向平、钟正强、
张旭为公司副总经理，聘任余思明为公司财务总监、董事会秘书。
公司董事会提名委员会对公司高级管理人员的任职资格进行了审查，
同意将本议案提交董事会审议。公司董事会审计委员会也同意将聘任余思
明为公司财务总监事宜提交董事会审议。
（四）
《关于聘任证券事务代表的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
会议决定，聘任蔡聪应为公司证券事务代表。
（五）
《关于聘任内部审计机构负责人的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
会议决定，聘任王凤为公司审计部部长。
公司董事会审计委员会同意将本议案提交董事会审议。
（六）
《关于公司回购注销股份办理工商登记相关事宜的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
公司已于 2026 年 5 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司注销了回购的股份 2,188,614 股，公司总股本由 1,252,270,215 股调整为
相应条款中的公司注册资本修改为人民币 1,250,081,601 元，公司已发行的
股份总数修改为 1,250,081,601 股，其他可能涉及变动的资料及文件条款同
步进行修改，并办理工商变更登记手续。
特此公告。
附件：人员简历
贵州茅台酒股份有限公司董事会
附件
人员简历
涂华彬，男，1975 年 6 月生，中共党员，工程硕士。曾任贵州茅台酒
股份有限公司总经理助理、生产管理部主任、新车间筹备组组长、生产党
支部书记，贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司党委副书记、副董事
长、总经理，贵州茅台酒股份有限公司党委委员、副总经理，贵州茅台酒
股份有限公司和义兴酒业分公司党委书记、总经理，中国贵州茅台酒厂（集
团）有限责任公司总经理助理、副总经理。现任中国贵州茅台酒厂（集团）
有限责任公司党委委员，贵州茅台酒股份有限公司党委委员、副总经理。
向平，男，1972 年 11 月生，中共党员，研究生学历。曾任贵州茅台酒
股份有限公司总经理助理，勾贮车间党委副书记、主任，生产管理部主任，
贵州茅台集团营销有限公司党委书记、董事长，贵州茅台酒销售有限公司
党委书记、董事长，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司副总经理。
现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委委员，贵州茅台酒股份
有限公司党委委员、副总经理。
钟正强，男，1971 年 12 月生，中共党员，大学本科学历。曾任贵州茅
台酒股份有限公司制酒十三车间主任兼支部副书记、总经理助理兼生产管
理部主任。现任贵州茅台酒股份有限公司党委委员、副总经理。
张旭，男，1974 年 1 月生，中共党员，大学本科学历。曾任贵州茅台
酒销售有限公司副经理兼销售二部经理，贵州茅台酱香酒营销有限公司党
委副书记、书记、董事长、总经理。现任贵州茅台酒股份有限公司党委委
员、副总经理，贵州茅台酒销售有限公司党委书记、董事长。
余思明，男，1976 年 10 月生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，
正高级会计师，注册会计师。曾任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公
司机关纪委委员、财务处副处长、审计处副处长、处长、审计监督部主任，
贵州茅台酒股份有限公司审计部副主任、主任，贵州茅台酒厂（集团）置
业投资发展有限公司董事，贵州遵义茅台机场有限责任公司董事。现任贵
州茅台酒股份有限公司党委委员、财务总监、董事会秘书，贵州茅台集团
财务有限公司党支部书记、董事长。
公司董事、其他高级管理人员简历详见公司《第四届董事会 2026 年度
第八次会议决议公告》（公告编号：临 2026－017）、《关于职工董事选举
结果的公告》（公告编号：临 2026－024）。
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