证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2026-045
中科院成都信息技术股份有限公司
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 6 月 11 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公
司〈2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》，因全体董事回
避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规、规范性文件及公司《章程》《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会薪酬与考核委员
会制定了《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。具体方案如下：
一、适用范围
公司董事（含非独立董事、独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
（一）本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪
酬方案审议通过后失效。
（二）本次高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，
至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬方案
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（一）董事薪酬方案
（1）兼任公司高级管理人员或内部其他职务的非独立董事，按其
在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，其中董事长的薪酬标准具
体实施按照公司高级管理人员薪酬管理办法执行，不另领取董事津贴。
（2）股东单位委派的外部董事（不在公司担任除董事以外的其他
职务的非独立董事）不在公司领取薪酬。
公司独立董事实行董事津贴制，董事津贴标准为每年 7 万元（税前）
。
津贴发放不与公司经营业绩挂钩，仅为独立董事履行董事职责的固定报
酬。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照公司有关薪酬管理制度的规定，依据其相应
工作职责和工作内容、公司经营业绩及个人绩效考核结果等综合因素领
取薪酬。
（三）薪酬构成及绩效占比要求
在公司领取薪酬的非独立董事和高级管理人员的年度薪酬由基本
年薪、绩效年薪、中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十；中长期激励收入根据公司相
关计划实施情况确定，与公司长期发展目标相绑定。
四、薪酬支付说明
（一）独立董事津贴自股东会通过其任职决议当日起的次月按月发
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放，并代扣代缴个人所得税。
（二）兼任公司高级管理人员或内部其他职务的非独立董事、高级
管理人员薪酬按照公司有关薪酬管理制度执行，综合公司经营情况和个
人业绩情况进行发放。
（三）以上薪酬均为含税薪酬。在公司承担除董事职责以外的其他
具体管理职责的非独立董事和高级管理人员的个人所得税、住房公积金
和各项社会保险费由个人承担的部分，由公司从月度薪酬中代扣代缴。
（四）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因
离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放。
（五）上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规
定执行。
特此公告。
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