证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2026-046
中科院成都信息技术股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月
（1）截至 2026 年 06 月 24 日（星期三）下午收市时在中国结算
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深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股
股东）均有权出席本次股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
A718 会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于修订公司〈董事会议事规
则〉的议案》
《关于修订公司〈股东会议事规
则〉的议案》
《关于修订公司〈信息披露管理办
法〉的议案》
《关于公司〈董事及高级管理人员
薪酬管理制度〉的议案》
《关于公司〈2026 年度董事、高级
管理人员薪酬方案〉的议案》
体内容详见公司于 2026 年 06 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息
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披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
上述提案 1-3 为特别决议事项，需经出席股东会股东所持有的有
效表决权的三分之二以上通过；其余提案为普通决议事项，需经出席
股东会股东所持有的有效表决权的二分之一以上通过。
按照相关规定，公司就本次股东会审议的议案将对中小投资者的
表决单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人
股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（加盖公章）、
股东账户卡或开户确认单办理登记手续；法人股东由其法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署
的授权委托书、法定代表人证明文件、加盖公章的营业执照复印件、
股东账户卡或开户确认单办理登记手续。
东可采取信函、电子邮件或传真方式登记，具体登记表单详见附件 3
（传真、电子邮件或信函在 2026 年 06 月 26 日 16:00 前送达或传真至
本公司董事会办公室），不接受电话登记。
以传真、电子邮件或信函方式进行登记的股东，务必在出席现场
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会议时携带上述材料原件并提交给公司。
（二）登记时间
（三）登记地点
四川天府新区兴隆街道科智路 1369 号，公司董事会办公室
（四）注意事项
要求的材料及证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并参加股东
会。
联系人：刘小兵、吴琳琳
联系电话：028-85135151 传真：028-85229357
电子邮箱：dsh@casit.com.cn
联系地址：四川天府新区兴隆街道科智路 1369 号中科院成都信息
技术股份有限公司董事会办公室
邮政编码：610213
交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件一。
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五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份
有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司
董事会
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附件 1：
参加中科院成都信息技术股份有限公司
一、网络投票的程序
（一）投票代码：350678
（二）投票简称：中科投票
（三）填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026 年 06 月 29 日的交易时间，即上午 9:15-
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 06 月 29 日，
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（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联
网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可 登录 互联 网投 票 系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规 则指 引栏 目查
阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
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附件 2：
授权委托书
截至 2026 年 06 月 24 日，本人（本单位）持有中科院成都信息技
术股份有限公司普通股 股，兹委托（先生/女士）（身份证
号： ）出席中科院成都信息技术股份有限公司于
单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有
做出指示，代理人有权按自己意愿表决。
本次股东会提案表决意见示例表：
备 注 表决意见
提案编 该列打钩
提案名称 同 反 弃 回
码 的栏目
意 对 权 避
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
备注 表决意见
该列打钩
同 反 弃 回
的栏目
意 对 权 避
可以投票
《关于修订公司〈董事会议事规
则〉的议案》
《关于修订公司〈股东会议事规
则〉的议案》
《关于修订〈公司章程〉的议
案》
《关于修订公司〈信息披露管理
办法〉的议案》
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员薪酬管理制度〉的议案》
《关于公司〈2026 年度董事、高
级管理人员薪酬方案〉的议案》
说明：
“同意”栏处划“○”；反对的，请在该议案后“反对”栏处划“○”；弃权
的，请在该议案后“弃权”栏处划“○”；回避的，请在该议案后“回避”栏处
划“○”。若无明确指示，代理人可自行投票。
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托人（签名或盖章）：
本委托书有效期为： 年 月 日至本次股东会结束。
（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印
章）
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附件 3：
中科院成都信息技术股份有限公司
股东姓名或
法人股东名称
身份证号或
统一社会信用代码
持股数量
股东账号
（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
代理人姓名及
邮 编
身份证号码
发
言
意
向
及
要
点
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
附注：
以邮寄、邮件或传真方式（传真号：028-85229357）送达公司（地址：四川天府新
区兴隆街道科智路 1369 号，邮政编码：610213，信封请注明“中科信息股东会”字
样），不接受电话登记。
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