证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2026-028
天津膜天膜科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第十三次会议通知于 2026 年 6 月 4 日向各位董事以书面方式送达。
点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。
出席会议 7 名）。董事黄艺先生、翟军先生、郭东先生、谢京先生、刘志刚先生、
熊文钊先生、崔嵘女士以通讯方式参加会议并表决。
副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生列席了会议。
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《上市公司治理准则》及《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、
规范性文件的规定，公司同步修订对应《公司章程》条款。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司章程》
及《公司章程修订对照表》。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通
过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《董事、高级
管理人员薪酬管理制度》。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通
过。
案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通
过。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《董事、高级
管理人员离职管理制度》。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《董事会秘书
工作制度》及《董事会秘书工作制度修订对照表》。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《累积投票制
实施细则》。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《信息披露暂
缓与豁免管理制度》。
关联共同投资的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于控股子
公司向控股孙公司增资暨构成关联共同投资的公告》（公告编号：2026-029）。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开
三、备查文件
九次会议决议》
特此公告。
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