证券代码：920096 证券简称：嘉晨智能 公告编号：2026-052
河南嘉晨智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
河南嘉晨智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者
公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于 2026 年 2 月 12 日经北京证券交
易所上市委员会审核同意，并由中国证券监督管理委员会在 2026 年 3 月 26 日出
具《关于同意河南嘉晨智能控制股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票
注册的批复》
（证监许可〔2026〕606 号），公司股票于 2026 年 5 月 18 日在北京
证券交易所上市。
公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股（A 股）股票 1,800.00 万股，
每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.43 元，募集资金总额为
人民币 259,740,000.00 元，扣除不含税的发行费用总额人民币 38,836,108.63
元，实际募集资金净额为人民币 220,903,891.37 元。募集资金已于 2026 年 5 月
通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2026]132 号）。
募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并由公司
与存放募集资金的商业银行、保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集
资金专户三方监管协议》。
二、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况
鉴于公司本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金净额为人民币
资金金额 26,017.63 万元，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试
行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引
第 9 号——募集资金管理》等规定以及公司发展规划和经营需要，公司决定在不
改变募集资金用途的情况下，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。
具体调整如下：
单位：万元
拟投入募集资金 拟投入募集资金
序号 项目名称
（调整前） （调整后）
合 计 26,017.63 22,090.39
本次募投项目所需投资资金不足部分，由公司通过自筹资金等方式解决。
三、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的影响
公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项符合《北京证券
交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京
证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律、法规的规
定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，不
存在违规使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情形。
四、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的决策程序
第二届董事会战略委员会第五次会议，审议并通过《关于调整募集资金投资项目
拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据募集资金净额调整募集资金投资项
目拟投入募集资金金额，同意将该议案提交公司董事会审议。
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据募集资金
净额调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。该议案在董事会审批权限范围
内，无需提交公司股东会审议。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的事项已经公司董事会、审计委员会、战略委员会审议通过，该事项在董事会
审批权限范围内，无需提交股东会审议。该事项符合《北京证券交易所上市公司
持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上
市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律、法规的规定以及公司发
行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用
募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事
项无异议。
六、备查文件
《河南嘉晨智能控制股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
《河南嘉晨智能控制股份有限公司第二届董事会审计委员会第十二次会议决
议》
《河南嘉晨智能控制股份有限公司第二届董事会战略委员会第五次会议决
议》
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