证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2026-035
广州珠江发展集团股份有限公司
第十一届董事会 2026 年第七次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
于 2026 年 6 月 10 日以通讯方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董
事 9 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，
会议由李超佐董事长主持，形成了如下决议：
一、审议通过《关于〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关监管要求，公司修订了《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议
通过。
本议案尚需提请公司股东会审议，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
二、审议《关于〈2026 年度董事薪酬方案〉的议案》
表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。全体董事均回避表决。
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定及要求，为保障公司
董事依法履行职权，进一步规范公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约
束机制，公司结合相关规则及实际情况拟定了《2026 年度董事薪酬方案》。
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，
因与全体委员利益相关，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。本议案与
全体董事利益相关，全体董事均需回避表决，本议案直接提请股东会审议。
本议案尚需提请公司股东会审议。公司股东会审议通过后《2026 年度董事、
高级管理人员薪酬方案》中关于董事薪酬方案的内容生效执行，生效执行时间
为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
三、审议通过《关于〈2026 年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周星星回避表决。
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定及要求，为保障公司
高级管理人员依法履行职权，进一步规范公司薪酬管理体系，建立科学有效的
激励与约束机制，公司结合规则及实际情况拟定了《2026 年度高级管理人员薪
酬方案》。本次董事会审议通过后《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》
中关于高级管理人员薪酬方案的内容生效执行，生效执行时间为 2026 年 1 月 1
日至 2026 年 12 月 31 日。
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议
通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司于 2026 年 6 月 29 日召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广州珠江发展集团股份有限公司董事会
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