证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2026-038
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15-
（1）截至 2026 年 6 月 18 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会和参加表决；因故不能亲自出
席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人
不必是本公司股东。
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（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于修订《广西粤桂广业控股股份有限公
议案
上述议案已经第十届董事会第三次会议审议通过，议案 1.00 详见公司于 2026 年 6 月 12 日披露在
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《第十届董事会第三次会议决议公告》《广西粤桂广业控
股股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》。
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记或通过电子邮件登记。
（二）登记时间：2026 年 6 月 22 日，上午 8：30 至 11：30，下午 14：30 至 17：00。
（三）登记地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证
券法务部。
（四）登记方法：
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代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东会”字样，本公司不接受电话登记。
（五）会议联系方式
（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）参加网络投票的具体操作流程
（二）授权委托书
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
广西粤桂广业控股股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广西粤桂广业控股股份有限公司于 2026
年 06 月 29 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于修订《广西粤桂广业控股
人员薪酬管理办法》的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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