证券代码：920195 证券简称：三祥科技 公告编号：2026-052
青岛三祥科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对三祥泰国有限公司增资的议案》
具体议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《对外投资暨关联交易的公告》。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十四次会议审议通过。
该议案不涉及关联董事，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第十四次会
议决议》；
（二）《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》。
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