证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2026-037
广西粤桂广业控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 8 日通过书面
送达和电子邮件方式，向全体董事发出了关于临时召开第十届董事会
第三次会议的通知。
（二）召开会议的时间、方式：2026 年 6 月 11 日；通讯表决方
式。
（三）会议应参加表决董事 9 人，成员有：于怀星、卢勇滨、毛
学明、王韶华、刘锦旗、陈云婵、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加
表决董事 9 人。
（四）本次董事会由董事长于怀星先生主持，董事长就临时召开
董事会进行了说明。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司董
事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
该事项经董事会薪酬与考核委员会审议通过。详见同日披露在巨
潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司董事及高级管理人员
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薪酬管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议
案》
公司定于 2026 年 6 月 29 日（周一），通过现场会议和网络投票
相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会，会议审议《关于修订<
广西粤桂广业控股股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>
的议案》。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第十届董事会第三次会议决议；
（二）董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
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