证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2026-040
石大胜华新材料集团股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议于 2026 年 6 月 5 日以邮件、电话方式向公司董事会
全体董事发出第八届董事会第三十一次会议通知和材料。
（三）本次董事会会议于 2026 年 6 月 11 日以现场加通讯表决方式在山东省
东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。
（四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《关于拟设立全资子公司的议案》
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石
大胜华关于拟设立全资子公司的公告》（公告编号：临 2026-041 ）。
（二）通过《关于控股孙公司增资扩股并引进投资者的议案》
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石
大胜华关于控股孙公司增资扩股并引进投资者的公告》
（公告编号：临 2026-042）。
（三）通过《关于制定<石大胜华新材料集团股份有限公司董事、高级管理
人员薪酬及绩效管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
该议案经石大胜华第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议
通过。
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石
大胜华新材料集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度》。
（四）通过《关于<石大胜华 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案>
的议案》
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石
大胜华 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。
（五）通过《关于提请召开 2026 年第五次临时股东会的议案》
表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石
大胜华关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-043）。
特此公告。
石大胜华新材料集团股份有限公司董事会
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