证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2026-034
深圳华大智造科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
三次会议于 2026 年 6 月 10 日以现场结合通讯方式举行。会议通知已于 2026 年
建先生因公务不便主持，本次会议由副董事长牟峰先生主持。公司高级管理人员
列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》《公司章程》等有关规定的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议
如下：
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
经审议，同意公司使用自有资金和自筹资金通过上海证券交易所系统以集中
竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份将在
未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。本次回购价格不超过 77.29 元
/股（含），回购资金总额不低于人民币 25,000 万元（含），不超过人民币 50,000
万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。同
时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。
特此公告。
深圳华大智造科技股份有限公司董事会
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