证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2026-025
佛山市蓝箭电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次会议已于 2026 年 6 月 8 日以通讯及邮件方式向全体董事发出，会议于 2026
年 6 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长张
顺女士主持，应出席本次会议的董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事袁凤
江先生、独立董事张小键先生以通讯表决方式出席会议）。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
基于公司长远可持续发展的战略规划，为更好地进行公司主营业务上下游
的产业布局，发挥协同效应，提升公司核心竞争力，同意公司与成都芯翼科技
有限公司全体股东签署《佛山市蓝箭电子股份有限公司与成都芯翼科技有限公司
有关股东之股权收购协议》，本次收购的资金来源于公司自有和/或自筹资金。
本次交易完成后，公司将持有成都芯翼 60%的股权，并将其纳入公司合并报表
范围。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次
临时股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营
且保证资金安全的情况下，同意公司拟使用不超过人民币 9.8 亿元（含本数）
的自有资金进行委托理财，使用期限为自股东会审议通过之日起 12 个月，如单
笔委托理财的存续期超过了授权期限，则该单笔委托理财授权期限自动顺延至
该笔交易终止时止。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
保荐机构出具了无异议的核查意见，本议案尚需提交公司 2026 年第二次临
时股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
公司拟定于 2026 年 6 月 29 日召开 2026 年第二次临时股东会，具体内容详
见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2026 年第
二次临时股东会的通知》。
表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会
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