证券代码：920156 证券简称：海昌智能 公告编号：2026-083
鹤壁海昌智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法
律、法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 12 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
同意股数 65,218,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》
同意股数 65,218,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所
（二）律师姓名：李海月、时玉珍
（三）结论性意见
本所律师认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人
员的资格、审议事项、表决程序及表决结果均符合《公司法》
《证券法》
《北京
证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
《鹤壁海昌智能科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议》
《河南仟问律师事务所关于鹤壁海昌智能科技股份有限公司 2026 年第四
次临时股东会的法律意见书》
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