证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2026-022
四川君逸数码科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 11 日（星期四）15:00 开始
（2）网络投票时间：2026 年 6 月 11 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 11 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 11 日上午 9:15 至下午
中段 1886 号 1 号楼 4 单元 18 层公司会议室。
会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会并表决的股东及股东授权代表共 84 人，代表股份 98,264,704
股，占公司有表决权股份总数的 56.9717%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 8 人，代表股份 75,839,521 股，
占公司有表决权股份总数的 43.9700%；通过网络投票的股东 76 人，代表股份
通过现场和网络投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表共 78 人，代
表股份 2,936,164 股，占公司有表决权股份总数的 1.7023%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 2,070,981 股，占公司有表
决权股份总数的 1.2007%。通过网络投票的中小股东 75 人，代表股份 865,183
股，占公司有表决权股份总数的 0.5016%。
了本次股东会，公司聘请的见证律师出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如
下议案：
（一）审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意 98,157,224 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8906%；
反对 97,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0989%；弃权 10,300
股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0105%。
中小股东总表决情况：
同意 2,828,684 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3508%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》
总表决情况：
同意 98,150,424 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8837%；
反对 114,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1161%；弃权 200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,821,884 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0068%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次会议有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
（三）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 98,141,124 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8742%；
反对 114,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1161%；弃权 9,500
股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0097%。
中小股东总表决情况：
同意 2,812,584 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3236%。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的
议案》
总表决情况：
同意 24,606,684 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5361%；
反对 104,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4214%；弃权 10,500
股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0425%。
中小股东总表决情况：
同意 2,821,484 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3576%。
表决结果：通过。关联股东曾立军、曾海涛、张志锐和杜晓峰对本议案回避
表决，回避股数合计 73,543,340 股。
（五）审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 98,151,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8849%；
反对 107,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1095%；弃权 5,500
股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0056%。
中小股东总表决情况：
同意 2,823,084 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1873%。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 98,158,224 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8916%；
反对 97,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0989%；弃权 9,300
股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0095%。
中小股东总表决情况：
同意 2,829,684 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3167%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次会议有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
（七）审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 98,158,224 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8916%；
反对 97,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0989%；弃权 9,300
股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0095%。
中小股东总表决情况：
同意 2,829,684 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3167%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次会议有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
公司董事会三位独立董事就其在 2025 年的履职情况在本次股东会上进行了
述职。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）见证律师姓名：陈凯、杜婉铮
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席
会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结
果合法、有效。
四、备查文件
度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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