柏诚股份 2026 年第一次临时股东会法律意见书
江苏世纪同仁律师事务所
关于柏诚系统科技股份有限公司
柏诚系统科技股份有限公司：
根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派
本律师出席贵公司 2026 年第一次临时股东会，并就本次股东会的召集、召开程
序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出具法
律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，
查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本
法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
贵公司第七届董事会第二十二次会议决定于 2026 年 6 月 11 日召开本次股东
会。贵公司已于 2026 年 5 月 27 日在中国证券报、证券时报及上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)上刊登了《柏诚系统科技股份有限公司关于召开 2026 年第一
次临时股东会的通知》。
贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地点、会议议程、出席对象
及出席会议登记办法、临时通知的发出等相关事项，符合《公司章程》的规定。
由于贵公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司在公
告中还对网络投票的投票时间、投票代码、投票议案序号等有关事项做出明确说
明。
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柏诚股份 2026 年第一次临时股东会法律意见书
经查，贵公司在本次股东会召开十五日前刊登了会议通知。
由董事长过建廷先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东会通知的要求。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过上海证券交
易所交易系统向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本
次股东会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公
东会规则》
司章程》的规定。
二、关于本次股东会出席人员的资格和召集人资格
经本律师查验，出席本次股东会现场会议有表决权的股东及股东授权代表共
据上海证券交易所交易系统提供的网络表决结果显示，参加公司本次股东会网络
投票的股东共 299 人，代表股份数 3,578,000 股，占公司股本总额的 0.68%。经
合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共 305 人，代表股
份数 378,672,801 股，占公司股本总额的 71.72%。
本次股东会由贵公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。贵
公司董事和高级管理人员列席了本次股东会。
经查验出席本次股东会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对
召集人资格的审查，本律师认为：出席本次股东会的股东(或代理人)均具有合法
有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。本次股东会的召集人资格合
法、有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
贵公司本次股东会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以书面方式予以
投票表决，审议通过了如下议案：
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案
报告的议案
措施及相关主体承诺的议案
行 A 股股票相关事宜的议案
本次股东会按照法律、法规及《公司章程》规定的程序进行计票及监票，合
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并现场投票和网络投票结果，并当场宣布现场表决结果。出席本次股东会的股东
及委托代理人没有对表决结果提出异议。
本律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会不存在对其他未经公告
的临时提案进行审议表决之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、
监票的程序均符合《公司章程》的规定。贵公司本次股东会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规
则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议
的表决程序、表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
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