证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2026-036
柏诚系统科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 6 月 11 日
(二)股东会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路 800 号上海中心城开国
际 F21 柏诚系统科技股份有限公司会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事会召集，由董事长、总经理过
建廷先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 378,610,901 99.9836 33,900 0.0089 28,000 0.0075
以下子议案逐项表决：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 378,606,101 99.9823 35,200 0.0092 31,500 0.0085
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 378,607,101 99.9826 34,200 0.0090 31,500 0.0084
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 378,607,101 99.9826 34,200 0.0090 31,500 0.0084
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 378,580,601 99.9756 61,000 0.0161 31,200 0.0083
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 378,607,101 99.9826 34,200 0.0090 31,500 0.0084
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 378,557,001 99.9694 83,800 0.0221 32,000 0.0085
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 378,611,601 99.9838 34,200 0.0090 27,000 0.0072
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 378,584,501 99.9766 61,300 0.0161 27,000 0.0073
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 378,610,101 99.9834 35,000 0.0092 27,700 0.0074
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 378,610,101 99.9834 35,000 0.0092 27,700 0.0074
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 378,578,901 99.9752 62,500 0.0165 31,400 0.0083
分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 378,583,701 99.9764 62,200 0.0164 26,900 0.0072
用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 378,583,901 99.9765 62,200 0.0164 26,700 0.0071
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 378,592,701 99.9788 60,100 0.0158 20,000 0.0054
报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 378,582,601 99.9761 62,500 0.0165 27,700 0.0074
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 378,593,201 99.9789 59,100 0.0156 20,500 0.0055
特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 378,583,601 99.9764 62,200 0.0164 27,000 0.0072
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司符合向特定
件的议案》
发行股票的种类和面
值
本次发行前的滚存未
分配利润安排
本次发行决议有效期
限
《关于公司 2026 年度
股票预案的议案》
《关于公司 2026 年度
向特定对象发行 A 股
股票方案的论证分析
报告的议案》
《关于公司 2026 年度
向特定对象发行 A 股
股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》
《关于公司前次募集资
的议案》
《关于公司 2026 年度
向特定对象发行 A 股
取填补措施及相关主
体承诺的议案》
《关于公司未来三年
分红回报规划的议案》
《关于提请股东会授权
董事会及其授权人士
对象发行 A 股股票相
关事宜的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过；
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：阚赢、谢文武
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》
及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表
决程序、表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
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