证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-048
广东拓斯达科技股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年
开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 6 月 30
日下午 15:00 召开 2026 年第三次临时股东会。现将有关具体事项通
知如下：
一、 召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第三次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
公司于 2026 年 6 月 11 日召开第四届董事会第三十五次会议，审
议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东拓斯
达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。
（四）会议召开日期、时间：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026
年 6 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 6 月 30 日上午 9:15 至 2026 年 6 月 30 日下午 15:00 期间的任意时
间。
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
托他人出席现场会议；
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026 年 6 月 25 日。
（七）出席对象
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
（八）会议地点：广东省东莞市松山湖园区科苑西二路 3 号，公
司会议室。
二、 会议审议事项
本次股东会提案名称及编码实例表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董
事候选人的议案
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事
候选人的议案
选举叶德容女士为第五届董事会独立董事（独立非执行
选举杨联达先生为第五届董事会独立董事（独立非执行
选举万加富先生为第五届董事会独立董事（独立非执行
说明：
（1）以上议案由公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《广东拓斯达
科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告》；
（2）议案 1.00 选举公司非独立董事（执行董事）5 名，议案 2.00
选举公司独立董事（独立非执行董事）3 名，均采用累积投票制进行
表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，
议案 2.00 独立董事（独立非执行董事）候选人任职资格与独立性需
经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
（3）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对上
述提案中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除以下股
东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、 现场会议登记办法
（一）登记时间：2026 年 6 月 26 日上午 9:30-11:30，下午
（二）登记方式
理人的，应持代理人身份证、《授权委托书》（授权委托书样式见附
件 2）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
业执照》复印件（盖公章）、《法人代表证明书》及法人代表身份证
复印件；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、《营业执
照》复印件（盖公章）、《授权委托书》、委托人股东账户卡办理登
记手续；
到时间为准，但不得迟于 2026 年 6 月 26 日 16:30 送达），不接受电
话登记。
（三）登记地点：广东拓斯达科技股份有限公司证券部。信函上
请注明“股东会”字样，通讯地址：广东省东莞市松山湖园区科苑西
二路 3 号。
四、 参与网络投票股东的投票程序
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关
事宜详见附件 1 参加网络投票的具体操作流程。
五、 其他事项
（一）现场会议联系方式如下：
联系人：孙钰珅；
电话号码：0769-82893316；
电子邮箱：topstar@topstarltd.com；
联系地址：广东省东莞市松山湖园区科苑西二路 3 号。
（二）注意事项：
签到时，出席人的身份证和授权委托书（如适用）必须出示原件；
六、 备查文件
第四届董事会第三十五次会议决议。
七、 附件
（一）参加网络投票的具体操作流程。
（二）授权委托书。
（三）参会股东登记表
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》，公
司 2026 年第三次临时股东会参加网络投票的具体操作流程提示如下：
一、网络投票的程序
（一）投票代码及投票简称：
投票代码：350607；
投票简称：拓斯投票。
（二）填报表决意见或选举票数
本次股东会的所有提案均为累积投票提案。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（执行董事）（如表一提案 1.00，采用等额
选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5,
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事（执行董事）候选人
中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（独立非执行董事）（如表一提案 2.00，采用
等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事（独立非执行董事）候
选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25，
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为：2026 年 6 月 30 日（现
场会议召开当日），9:15—15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
广东拓斯达科技股份有限公司：
兹委托____________先生/女士（身份证号码）代表我单位/本人
出席广东拓斯达科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会，对会
议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授
权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
提案编码 议案名称
栏目可以投
票
累积投票
提案
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于公司董事会换届选举暨提名第五届 应选人数
董事会非独立董事候选人的议案 （5）人
选举吴丰礼先生为第五届董事会非独立
董事（执行董事）
选举张朋先生为第五届董事会非独立董
事（执行董事）
选举兰海涛先生为第五届董事会非独立
董事（执行董事）
选举周永冲先生为第五届董事会非独立
董事（执行董事）
选举黄晶先生为第五届董事会非独立董
事（执行董事）
关于公司董事会换届选举暨提名第五届 应选人数
董事会独立董事候选人的议案 （3）人
选举叶德容女士为第五届董事会独立董
事（独立非执行董事）
选举杨联达先生为第五届董事会独立董
事（独立非执行董事）
选举万加富先生为第五届董事会独立董
事（独立非执行董事）
注：
选人的票数。
应签名；委托人为法人的，应盖单位公章。
委托人姓名或单位名称（签字、盖章）：
委托人身份证件号码或营业执照号：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
附件 3：
广东拓斯达科技股份有限公司
身份证件号
股东姓名或名称： 码或统一社
会信用代码：
股东账户卡号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
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