证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2026-032
上海凯淳实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
年 6 月 11 日以电话、微信、口头等方式向全体董事送达。董事长王莉女士于本
次董事会会议上就紧急会议的原因进行了说明。
称“公司”）5 楼元宇宙会议室现场召开。
张驰、忻榕（Katherine Rong XIN）、杨艳），以通讯表决方式出席董事 1 人（葛
新宇）。
章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事会认为：鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划的激励对象中，1 名激
励对象因离职不再具备激励对象资格，根据公司 2025 年度股东会的授权，公司
董事会对本激励计划的激励对象名单进行调整，并将前述离职的激励对象对应的
激励份额分配至其他激励对象。本次调整后，本激励计划的激励对象人数由 33
人调整为 32 人，拟授予的限制性股票总数不变。
除上述对激励对象名单进行相应调整外，本激励计划的其他内容与公司
权，本次调整无需提交股东会审议。
具体内容详见公司 2026 年 6 月 11 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》（公告
编号：2026-033）。
表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。关联董事冯玉缨女士、张驰
女士对本议案回避表决。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
的议案》
董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性
股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2025 年度股东会的授权，董事会
认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，同意确定 2026
年 6 月 11 日为授予日，向符合授予条件的 32 名激励对象授予 33.68 万股限制性
股票。
具体内容详见公司 2026 年 6 月 11 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》
（公告编号：2026-034）。
表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。关联董事冯玉缨女士、张驰
女士对本议案回避表决。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
三、备查文件
特此公告。
上海凯淳实业股份有限公司董事会
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