证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2026-040
债券代码：127060 债券简称：湘佳转债
湖南湘佳牧业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）与石门县城市建设投资开
发有限责任公司（以下简称“城投公司”）签署了《合资经营合同》，拟共同出
资设立湖南湘佳饮品有限公司（以下简称“湘佳饮品公司”）（名称最终以工商
局核准为准）。湘佳饮品公司注册资金拟为 5,000 万元人民币，其中，公司以自
有资金认缴出资 3,500 万元，占注册资本的 70%；城投公司认缴出资 1,500 万
元，占注册资本的 30%。本次投资完成后，湘佳饮品公司将成为公司的控股子
公司。
（二）本次交易履行的相关程序
《公司章程》、公司《对外投资管理制度》及相关法律法规等规定，本次对外投
资无需提交公司股东会审议。
（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《公司章程》的相关规定，本次对外
投资设立控股子公司不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，无需相关部门批准。
二、合作方基本情况
名称：石门县城市建设投资开发有限责任公司
统一社会信用代码：91430726740644987Q
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：黄申锐
注册资本：159,078 万元人民币
成立日期：2001 年 12 月 8 日
住所：湖南省常德市石门县宝峰街道宝塔社区橘香路在水一方 5 栋 113 室
经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：企业总部管理；土地整治服务；水泥制品销售；以
自有资金从事投资活动；殡葬设施经营；物业管理；森林经营和管护；森林改培；
林产品采集；林业有害生物防治服务；林业机械服务；林业产品销售。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东结构：湖南嘉弘建设开发有限公司持股 94.34%；中国农发重点建设基
金有限公司持股 5.66%。
关联关系：城投公司与公司不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司
对其利益倾斜的其他关系。
三、拟设立合资公司的基本情况
（一）合资公司基本情况
企业名称：湖南湘佳饮品有限公司（拟定）
注册资本：5,000 万人民币
拟注册地址：湖南省石门县二都街道湖南湘佳橘友农业有限公司办公楼 202
室
公司类型：有限责任公司
经营范围（拟定）：许可项目：食品生产；食品互联网销售；食品销售；饮
料生产；酒类经营；茶叶制品生产；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货
物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：食品销售（仅销售预包装
食品）；货物进出口；食品进出口；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用
农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的
商品）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；普通货
物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）
（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动），最终以登记部门核准为准。
（二）股东及出资情况
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例 出资方式 资金来源
湖南湘佳牧业股份有限公司 3,500 70% 货币 自有
石门县城市建设投资开发有
限责任公司
合计 5,000 100% -- --
上述拟设立合资公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准。
四、合资协议的主要内容
（一）签约主体
（二）出资情况
饮品有限公司”。其中，公司以自有资金认缴出资 3,500 万元，占注册资本的
（三）公司成立后的组织机构、经营及管理
会选举产生，执行公司事务的董事为公司法定代表人。执行公司事务的董事任期
前，股东会不得无故解除其职务。但因无法履职或者履职损害公司利益除外。
事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。监事在任期届满前，股东会不得
无故解除其职务，但因无法履职或者履职损害公司利益除外。
务的董事领导下的总经理负责制。
公司设总经理一人，由湘佳股份提名，可由执行公司事务的董事兼任，执行
公司事务的董事应当予以聘用；设财务负责人一人，由湘佳股份提名，执行公司
事务的董事应当予以聘用。财务负责人等高级管理人员协助总经理工作。财务负
责人应依法以公司管理制度积极履职，如财务负责人怠于履职，总经理可提名执
行公司事务的董事解聘。会计由湘佳股份委派、出纳由城投公司委派。
（四）利润分配
出资比例经公司股东会决议后进行利润分配，具体利润分配方案以股东会决议为
准。
亏损的，另行协商处理。
请享受减、免税的优惠待遇。
（五）同业竞争限制
益的行为；
与公司经营的业务有竞争或可能构成竞争，则将立即通知目标公司，并尽力将该
商业机会让予公司。
（六）违约责任
履行，违约方应承担违约责任，并赔偿守约方的经济损失。
另一方有权书面要求提前终止本协议，并追究违约方的违约责任。
管辖。
商解决；如协商不成，合资各方同意由公司注册地法院管辖。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
合资公司成立后，将主要从事饮品业务。本次投资是公司基于战略规划所做
的审慎决策，可充分利用下属子公司湖南湘佳橘友农业有限公司回收的柑橘原
料，进一步延伸公司产业链、开辟新盈利增长点，对公司的长远发展具有积极意
义。
本次对外投资旨在通过投资双方的合作，投资各方可以发挥各自在资本、技
术、管理、市场等方面的优势，将有助于为公司未来业绩增长带来新的驱动力，
提升盈利能力，有利于提升公司综合竞争能力，促进公司持续健康发展，符合公
司的发展战略和全体股东利益。本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大
影响。
合资公司可能存在市场环境变化、产业政策调整、技术研发与落地实施进度
等不可预知的风险，后续运营尚存在不确定性。公司后期将持续完善合资公司的
内部控制流程和风险防范机制，推动其实现稳健发展，促使合资公司尽快发挥效
益以取得良好的投资回报。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、备查文件
《第五届董事会第二十五次会议决议》；
《合资经营合同》。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
