证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2026-027 号
我爱我家控股集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我爱我家”）2026
年6月10日召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过，公司决定于2026年6
月29日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东
会。会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司于 2026 年 6 月 10 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
《深圳证券交易所股
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 29 日（星期一）14:00 开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或
网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 6 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
注：本次股东会设“总议案”，对应的提案编码为100。除总议案外，提案编码按规定
顺序排列，提案编码1.00代表提案1，依此类推。
上述提案已经公司 2026 年 6 月 10 日召开的第十一届董事会第十七次会议审
议通过。
上述提案具体内容参见公司于 2026 年 6 月 12 日刊登在《证券时报》《中国
证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事
会第十七次会议决议公告》（2026-026 号）等相关公告。
议案 1-3 涉及特别决议事项，须经出席本次股东会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
公司将对中小投资者（是指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对以上提案的表决单独计票，并
将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。（详见本通知附件 2）办理登记
手续。
（2）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其
他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身
份证件、股东授权委托书。（详见本通知附件 2）办理登记手续。
（3）登记方式：可采用现场、信函、传真或电子邮件方式进行登记。信函、
传真或电子邮件均以 2026 年 6 月 26 日 17:30 前收到为准。
—17:30。
联系人：杜琳、项恺迪
联系电话及传真：010-53918088
电子邮箱：000560@5i5j.com
联系地址：北京市朝阳区北辰东路 8 号院 7 号楼 5 层董事会办公室
及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
我爱我家控股集团股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会提案编码表中包含的提案类型：非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说
明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
我爱我家控股集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席我爱我家控股集
团股份有限公司于 2026 年 06 月 29 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表
本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
委托人名称（盖章）
：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
