证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2026-051
永杰新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 11 日
(二) 股东会召开的地点：杭州市钱塘区青东二路 1999 号浙江永杰铝业有限公
司行政楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 56.5483
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长沈建国先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公
司法》《永杰新材料股份有限公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
请的见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 111,812,239 99.7948 209,200 0.1867 20,700 0.0185
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 111,812,739 99.7952 209,200 0.1867 20,200 0.0181
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 111,813,039 99.7955 209,200 0.1867 19,900 0.0178
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 111,813,039 99.7955 209,200 0.1867 19,900 0.0178
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 111,813,039 99.7955 209,200 0.1867 19,900 0.0178
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 111,812,539 99.7950 226,000 0.2017 3,600 0.0033
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 111,812,539 99.7950 226,000 0.2017 3,600 0.0033
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 111,813,039 99.7955 225,500 0.2012 3,600 0.0033
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 111,810,939 99.7936 209,200 0.1867 22,000 0.0197
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 111,812,539 99.7950 224,500 0.2003 5,100 0.0047
《关于<永杰新材料股份有限公司重大资产购买报告书（草案）
（修
订稿）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 111,813,439 99.7958 208,200 0.1858 20,500 0.0184
条规定的重组上市情形的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 111,813,139 99.7956 208,500 0.1860 20,500 0.0184
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 111,812,639 99.7951 208,500 0.1860 21,000 0.0189
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 111,811,639 99.7942 208,500 0.1860 22,000 0.0198
十三条、第四十四条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 111,811,639 99.7942 208,500 0.1860 22,000 0.0198
二条规定情形的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 111,811,639 99.7942 208,500 0.1860 22,000 0.0198
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 111,828,939 99.8097 209,200 0.1867 4,000 0.0036
文件的有效性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 111,827,939 99.8088 209,200 0.1867 5,000 0.0045
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 111,813,139 99.7956 225,800 0.2015 3,200 0.0029
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 111,812,639 99.7951 209,700 0.1871 19,800 0.0178
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 111,811,639 99.7942 209,700 0.1871 20,800 0.0187
和相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 111,824,439 99.8056 213,200 0.1902 4,500 0.0042
估报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 111,812,639 99.7951 209,200 0.1867 20,300 0.0182
法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 111,811,639 99.7942 209,200 0.1867 21,300 0.0191
易相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 111,812,639 99.7951 209,700 0.1871 19,800 0.0178
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 111,809,139 99.7920 213,200 0.1902 19,800 0.0178
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
符合相关法律 97.9431 1.8716 0.1853
法规的议案》
构成重大资产 97.9476 1.8716 0.1808
重组的议案》
资产购买方案
的议案》
价依据 7,693 00
易价格 7,693 00
排 6,093 00 0
材料股份有限
公司重大资产
购买报告书（草 97.9538 1.8627 0.1835
案）（修订稿）>
及其摘要的议
案》
不构成<上市公
司重大资产重
组管理办法>第 97.9512 1.8653 0.1835
十三条规定的
重组上市情形
的议案》
不构成关联交 7,793 00 0
易的议案》
符合<上市公司
监管指引第 9 97.9377 1.8653 0.1970
号>第四条规定
的议案》
符合<重组管理
办法>第十一条
规定及不适用 97.9377 1.8653 0.1970
第四十三条、第
四十四条规定
的议案》
相关主体不存
在<上市公司监 10,94 208,5 22,00
管指引第 7 号> 6,793 00 0
第十二条规定
情形的议案》
交易相关协议 98.0925 1.8716 4,000 0.0359
的议案》
履行法定程序
的完备性、合规 10,96 209,2
性及提交法律 3,093 00
文件的有效性
的议案》
资产重组信息
发布前公司股 97.9512 2.0201 3,200 0.0287
票价格波动情
况的议案》
前 12 个月内购 10,94 209,7 19,80
买、出售资产情 7,793 00 0
况的议案》
采取的保密措 10,94 209,7 20,80
施及保密制度 6,793 00 0
的议案》
重大资产购买 98.0523 1.9074 4,500 0.0403
摊薄即期回报
情况及填补措
施和相关主体
承诺的议案》
交易相关审计
报告、备考审阅 97.9467 1.8716 0.1817
报告和资产评
估报告的议案》
的独立性、评估
假设前提的合
理性、评估方法 10,94 209,2 21,30
与评估目的的 6,793 00 0
相关性以及交
易定价的公允
性的议案》
会授权董事会
及其授权人士 10,94 209,7 19,80
全权办理本次 7,793 00 0
交易相关事项
的议案》
募集资金投资 97.9154 1.9074 0.1772
项目的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
效表决权股份总数的三分之二以上通过；
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：刘浏 李明健
(二) 律师见证结论意见：
永杰新材料股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人
员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股
东会规则》
《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
永杰新材料股份有限公司董事会
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