证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2026-034
汇中仪表股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
取现场投票与网络投票相结合的方式。
新技术产业开发区高新西道126号公司四楼会议室召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 11
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具
体时间为：2026 年 6 月 11 日 9:15—15:00。
《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《汇中仪表股份
有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
股，占公司有表决权股份总数的 40.9792%。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表公司有表决权的股份
通过网络投票的中小股东 26 人，代表股份 346,436 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1732%。
了本次会议。
二、 议案审议表决情况
会议依次审议并以现场投票和网络投票表决方式通过了下列议案：
表决结果为：同意 81,688,208 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8744%；反对 102,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1256%；
弃权 0 股。
其中，持有公司股份的中小投资者的表决结果为：同意 243,736 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.3553%；反对 102,700 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.6447%；弃权 0 股。
本议案涉及的关联股东陈辉、邱静辉均已回避表决。
表决结果为：同意 81,688,208 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8744%；反对 102,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1256%；
弃权 0 股。
其中，持有公司股份的中小投资者的表决结果为：同意 243,736 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.3553%；反对 102,700 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.6447%；弃权 0 股。
本议案涉及的关联股东陈辉、邱静辉均已回避表决。
有关事项的议案》
表决结果为：同意 81,688,208 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8744%；反对 102,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1256%；
弃权 0 股。
其中，持有公司股份的中小投资者的表决结果为：同意 243,736 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.3553%；反对 102,700 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.6447%；弃权 0 股。
本议案涉及的关联股东陈辉、邱静辉均已回避表决。
表决结果为：同意 81,872,581 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8747%；反对 102,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1253%；
弃权 0 股。
本议案为需要经过特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
表决结果为： 同意 81,872,581 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8747%；反对 102,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1253%；
弃权 0 股。
本议案为需要经过特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
表决结果为：同意 81,872,581 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8747%；反对 102,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1253%；
弃权 0 股。
三、律师出具的法律意见
北京市通商律师事务所委派李磐律师、邱水律师见证本次股东会，并出具相
关法律意见书。
律师见证结论意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法
有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书》；
特此公告。
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