证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2026-040
广东聚石化学股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 11 日
（二） 股东会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广
东聚石化学股份有限公司二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 25
普通股股东所持有表决权数量 60,697,793
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由过半数的董事共同推举杨衷核先生主持，
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,696,669 99.9981 1,124 0.0019 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,696,669 99.9981 1,124 0.0019 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
《关于选举陈果先
生为公司第七届
董事会非独立董
事的议案》
《关于选举何晓丹
女士为公司第七
届董事会非独立
董事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于补选第
七届董事会独 6,798,60 99.983
立董事的议 4 5
案》
(1)、关于增补董事的议案
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
《关于选举陈
果先生为公
事会非独立
董事的议案》
《关于选举何
晓丹女士为
公司第七届
董事会非独
立董事的议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：余渊律师、裴子萌律师
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召
集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会
通过的决议合法、有效。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
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