证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2026-031
广博集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四
次会议通知于2026年6月5日以书面和通讯送达方式发出，会议于2026
年6月11日以通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长王
利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次
会议的通知、召集、召开、审议、表决均符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议董事表决，一致通过如下决议：
锁条件成就的议案》
公司2025年员工持股计划第一个锁定期于2026年6月10日届满，
结合公司2025年度业绩考核目标达成情况，本持股计划第一个锁定期
解锁条件已成就。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
关联董事林晓帆先生对本议案回避表决。本议案已经公司董事会
薪酬与考核委员会审议通过。
《关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就
的 提 示 性 公 告 》 刊 登 于 2026 年 6 月 12 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2026
年第二次临时股东会审议。
《关于使用盈余公积弥补亏损的公告》刊登于2026年6月12日的
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
度>的议案》
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公
司2026年第二次临时股东会审议。
《广博集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》刊
登于2026年6月12日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
《广博集团股份有限公司董事会秘书工作制度》刊登于2026年6
月12日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
《关于召开2026年第二次临时股东会的通知公告》刊登于2026
年6月12日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇二六年六月十二日
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