证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2026-021
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
会议的通知，本次会议于 2026 年 06 月 11 日上午在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了
会议。会议由公司董事长张天闯先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，形成如下决议：
根据《公司法》、
《上市公司章程指引》等有关规定，公司拟修订《公司章程》
中相关条款。
董事会同意此议案，本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》以
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
规则>的议案》
董事会同意此议案，本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》以
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
规则>的议案》
董事会同意此议案，本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》以
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
工作细则>的议案》
董事会同意此议案。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》以
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
度>的议案》
董事会同意此议案，本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》以
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
管理人员薪酬管理制度>的议案》
董事会同意此议案，本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》以
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意于 2026 年 06 月 29 日（星期一）下午 14:00 在北京市昌平区沙
河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》以
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会
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