证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2026-031
许昌远东传动轴股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第二次会议（临时会议）以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2026 年 6 月 5 日
以书面、电子邮件等方式送达公司董事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议应出
席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：委托出席的董事 0 名，以通讯表决方
式出席会议的董事 9 名），缺席会议的董事 0 名。本次董事会会议由董事长刘硕先生召
集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
议案一：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法
律法规及规范性文件的要求，同意对《公司章程》及其附件《公司董事会议事规则》进
行修订。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司
章程》《公司章程修订对照表》及《公司董事会议事规则》。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案二：《关于修订部分公司管理制度的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法
律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，同意对《公司独立董事制度》《公司
提名委员会工作细则》《公司薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事、高级管理人员
薪酬管理制度》相关制度进行同步修订。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司
独立董事制度》《公司提名委员会工作细则》《公司薪酬与考核委员会工作细则》《公
司董事、高级管理人员薪酬管理制度》相关制度。
本议案中关于《公司薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事、高级管理人员薪酬
管理制度》的修订，已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，
同意将该议案提交本次董事会审议。
本议案中关于《公司提名委员会工作细则》的修订，已经公司董事会提名委员会
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案三：《召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 6 月 29 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《公
司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-032）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
三、备查文件
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
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