证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2026-035
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、
公司）第十一届董事会第八次会议于 2026 年 6 月 9 日发出会议通知，
于 2026 年 6 月 11 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，
本次会议有效表决票数为 9 票。全体高管列席会议，本次会议的召集、
召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董
事长黎汝雄先生主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式，审议
了以下议案：
一、审议通过《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回
购注销限制性股票的议案》；
根据有关规定，关联董事余健华、林颖对本议案回避表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
公司薪酬与考核委员会审议通过了本议案。本议案尚需提交股东
会审议。详见公司同日披露的《中炬高新关于终止实施 2024 年限制
性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。
二、审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的
议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日披露的《中炬高新 2026 年度“提质增效重回报”
行动方案》。
三、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2026-035
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会定于 2026 年 6 月 29 日召开中炬高新 2026 年第二次临时
股东会，详见公司同日披露的《中炬高新关于召开 2026 年第二次临
时股东会的通知》。
上述第一项议案需提交股东会审议。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
