证券代码：920720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2026-044
无锡吉冈精密科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 12 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
生、独立董事孙文龙先生因工作原因通过线上方式出席本次会议）；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 174,320,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反
对股数 62,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，出席本次股东会的股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
同意股数 174,320,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反
对股数 62,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，出席本次股东会的股东无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
同意股数 174,320,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反
对股数 62,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，出席本次股东会的股东无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
同意股数 174,320,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反
对股数 62,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，出席本次股东会的股东无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 174,320,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反
对股数 62,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，出席本次股东会的股东无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计机构的议案》
同意股数 174,320,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反
对股数 62,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，出席本次股东会的股东无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 174,320,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反
对股数 62,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，出席本次股东会的股东无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司董事 2025 年考核结果及 2026 年薪酬考核方案的议案》
同意股数 697,760 股，占本次股东会有表决权股份总数的 91.82%；反对股
数 62,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 8.18%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东周延、张玉霞、仲艾军、林海涛、董瀚
林、张英杰回避表决。
（九）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 174,320,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反
对股数 62,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，出席本次股东会的股东无需回避表决。
（十）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》
同意股数 174,320,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反
对股数 62,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以
上股东审议通过。
本议案不涉及关联交易，出席本次股东会的股东无需回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于公司 2025
预案的议案》
《关于续聘天衡
会计师事务所（特
司 2026 年度审计
机构的议案》
《关于公司董事
及 2026 年薪酬考
核方案的议案》
《关于修订<董
事、高级管理人员
薪酬管理制度>的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏新苏律师事务所
（二）律师姓名：韩阳、孙建伟
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》
《股东会规则》
《上市
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本
次股东会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，本次股东会的表
决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）
《无锡吉冈精密科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
（二）
《江苏新苏律师事务所关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2025 年年度股
东会之法律意见书》。
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