证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2026-056
上海华测导航技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
九次会议的通知于 2026 年 6 月 6 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2026
年 6 月 11 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次
会议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
年第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就》的议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年第一期限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授
权，董事会认为公司 2025 年第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期规定
的解除限售条件已经成就，本次可解除限售数量为 84.1638 万股，同意公司为符
合条件的 24 名激励对象办理解除限售相关事宜。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海
华测导航技术股份有限公司关于公司 2025 年第一期限制性股票激励计划第一个
解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-058）。
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三、备查文件
十四次会议决议》；
特此公告
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