证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2026-060
金融街控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十三次会
议于 2026 年 6 月 11 日上午 9:00 在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室
以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及文件于 2026 年 6 月 8 日分别以
专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事及相关高级管理人员。公司董事
会成员九名，实际出席董事九名，公司相关高级管理人员列席会议，会议由董事
长杨扬先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有
效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：
一、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于申
请注销武汉融昇置业有限公司的议案；
二、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于金
融街融悦中心 B 座改造公寓项目可研报告的议案；
三、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于制
定《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案；
本议案已经薪酬与考核委员会和公司治理委员会审议，全体委员同意提交董
事会审议。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事和高级管理人员薪酬管理办法》。
本议案尚需报请公司股东会审议批准。
四、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于召
开公司 2026 年第二次临时股东会的通知。
具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》。
特此公告。
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