证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2026-071
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 11 日
(二) 股东会召开的地点：上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 33.3081
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，半数以上董事共同推举鲁世祺先生主持会议，
会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决
方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
勇因个人原因未出席本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 75,712,921 99.8931 56,700 0.0748 24,300 0.0321
股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,713,921 99.8944 55,700 0.0734 24,300 0.0322
关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 75,712,921 99.8931 56,700 0.0748 24,300 0.0321
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 75,952,321 99.9123 33,700 0.0443 32,900 0.0434
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
冠众诚新材料
科技（集团）股
份 有 限 公 司 814,9 56,70 24,30
权激励计划（草
案）>及其摘要
的议案》
冠众诚新材料
科技（集团）股
份 有 限 公 司 815,9 55,70 24,30
权激励计划实
施考核管理办
法>的议案》
会授权董事会
办 理 2026 年 814,9 56,70 24,30
股票期权激励 01 0 0
计划相关事项
的议案》
注册资本暨修 829,3 33,70 32,90
订<公司章程> 01 0 0
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3、4 均为特别决议表决事项，已经出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：羊定琦、占新越
(二) 律师见证结论意见：
公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会
规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席
会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
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