证券代码：301367 证券简称：瑞迈特 公告编号：2026-045
北京瑞迈特医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 11 日（星期四）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2026 年 6 月 11 日，其中通过深交所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2026 年 6 月 11 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午
开。
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、深交所业务规则和
《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 60,032,631 股，占公司有表决
权股份总数的 48.3244%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 36,468,627 股，占公司有表决
权股份总数的 29.3561%。
通过网络投票的股东 35 人，代表股份 23,564,004 股，占公司有表决权股份
总数的 18.9683%。
通过现场和网络投票的中小股东 34 人，代表股份 8,720,524 股，占公司有
表决权股份总数的 7.0198%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 34 人，代表股份 8,720,524 股，占公司有表决权
股份总数的 7.0198%。
备注：上述中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司 5%以上股份以外的股东。
公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场表决与网络投票相结合的方式，审
议并通过了全部议案。具体表决情况如下：
候选人的议案》；
本议案采取累积投票制的方式选举庄志先生、陈蓓女士、周明钊先生、崔
文立先生、TAN CHING（谈庆）先生为公司第四届董事会非独立董事，公司第
四届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计
算。具体选举结果如下：
总表决情况：庄志先生获得选举票数 59,919,665 票，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 99.8118%。
中小股东总表决情况：庄志先生获得选举票数 8,607,558 票，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 98.7046%。
表决结果：本议案表决通过，庄志先生当选为公司第四届董事会非独立董
事。
总表决情况：陈蓓女士获得选举票数 59,919,764 票，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 99.8120%。
中小股东总表决情况：陈蓓女士获得选举票数 8,607,657 票，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 98.7057%。
表决结果：本议案表决通过，陈蓓女士当选为公司第四届董事会非独立董
事。
总表决情况：周明钊先生获得选举票数 59,917,863 票，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 99.8088%。
中小股东总表决情况：周明钊先生获得选举票数 8,605,756 票，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 98.6839%。
表决结果：本议案表决通过，周明钊先生当选为公司第四届董事会非独立
董事。
总表决情况：崔文立先生获得选举票数 59,917,865 票，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 99.8088%。
中小股东总表决情况：崔文立先生获得选举票数 8,605,758 票，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 98.6840%。
表决结果：本议案表决通过，崔文立先生当选为公司第四届董事会非独立
董事。
总表决情况：TAN CHING（谈庆）先生获得选举票数 59,917,862 票，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8088%。
中小股东总表决情况：TAN CHING（谈庆）先生获得选举票数 8,605,755
票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.6839%。
表决结果：本议案表决通过，TAN CHING（谈庆）先生当选为公司第四届
董事会非独立董事。
选人的议案》；
本议案采取累积投票制的方式选举沈佳云先生、王广志先生、王立华先生
为公司第四届董事会独立董事，公司第四届董事会董事任期三年，自公司 2026
年第一次临时股东会审议通过之日起计算。具体选举结果如下：
总表决情况：沈佳云先生获得选举票数 59,920,764 票，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 99.8137%。
中小股东总表决情况：沈佳云先生获得选举票数 8,608,657 票，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 98.7172%。
表决结果：本议案表决通过，沈佳云先生当选为公司第四届董事会独立董
事。
总表决情况：王广志先生获得选举票数 59,920,665 票，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 99.8135%。
中小股东总表决情况：王广志先生获得选举票数 8,608,558 票，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 98.7161%。
表决结果：本议案表决通过，王广志先生当选为公司第四届董事会独立董
事。
总表决情况：王立华先生获得选举票数 59,920,670 票，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 99.8135%。
中小股东总表决情况：王立华先生获得选举票数 8,608,563 票，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 98.7161%。
表决结果：本议案表决通过，王立华先生当选为公司第四届董事会独立董
事。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所周双月律师和赵丽华律师出席了本次股东会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法
规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本
次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均
合法有效。
四、备查文件
第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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