证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-084
格利尔数码科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
座 312 会议室
方式发出,全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限的要求。
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟追加使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于追加使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2026-083）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《格利尔数码科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
《格利尔数码科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议》
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