证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2026-064
江西赣锋锂业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第十七次会议于 2026 年 6 月 8 日以电话或电子邮件的形式发出
于 2026 年 6 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式举行。
会议通知，
会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长李良彬先
生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所
有议案，一致通过以下决议：
一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修
订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，该议案尚需提交
股东会审议。
为切实落实《上市公司治理准则》中关于公司董事、高级管理人
员的激励约束机制，进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管
理，有效激发其积极性与创造性，以提高公司经营质量及可持续发展
能力，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》及《公司章程》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定
《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
《董事及高级管理人员薪酬管理制度》刊登于同日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
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