证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2026-049
天水众兴菌业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
六次会议于 2026 年 06 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司
董事长高博书先生主持，会议通知已于 2026 年 06 月 07 日以书面、电子邮件方
式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
（一）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
表决结果：通过
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-050）详见 2026 年
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：0 票同意、0 票反对、0 票弃权
表决结果：因 9 名董事全部回避表决，本议案直接提交公司 2026 年第二次
临时股东会审议。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见 2026 年 06 月 12 日公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 06 月 29 日下午 2:30 在公司会议室召开 2026 年
第二次临时股东会，审议公司第五届董事会第二十六次会议提交股东会审议的议
案。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
表决结果：通过
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-051）详
见 2026 年 06 月 12 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
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