证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2026-025
珠海航宇微科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
届董事会第二十三次会议以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2026
年 6 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 名，实际出席董
事 9 名。其中以通讯表决方式出席会议的董事 6 名，分别为杨涛先生、邓湘湘女
士、张东辉先生、崔文浩先生、张毅先生、王成龙先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长杨涛
先生因工作原因未能现场出席本次会议，本次会议由公司董事会半数以上董事共
同推举董事颜志宇先生作为本次会议主持人，经出席会议董事审议，形成以下决
议：
一、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，加强对公司董事、高
级管理人员薪酬的管理，健全薪酬激励与约束机制，有效地调动董事、高级管理
人员的工作积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、
稳定、持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，董事会同意制定《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司定于 2026 年 6 月 29 日（星
期一）在珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园研发楼一楼 1 号会议室召开
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
特此公告。
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