证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2026 临─025
晋能控股山西电力股份有限公司
关于 2026 年度董事和高级管理人员
薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步完善晋能控股山西电力股份有限公司（以下简
称“公司”）董事、高级管理人员（以下简称“高管人员”）
薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》等法律法规及《公司章程》《公司董事和高级管理人
员薪酬管理办法》有关规定，公司制定了《2026 年度董事薪
酬方案》《2026 年度高级管理人员薪酬方案》，并经 2026
年 6 月 11 日召开的十届二十五次董事会审议通过。全体董
事对《2026 年度董事薪酬方案》回避表决，同意将该议案直
接提交公司股东会审议，关联董事对《2026 年度高级管理人
员薪酬方案》回避表决。上述议案提交董事会审议前已经公
司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容公告如下：
一、2026 年度董事薪酬方案
（一）独立董事津贴标准为 8 万元/人·年（税前），按
半年发放。
（二）在公司兼任其他职务的非独立董事薪酬按所兼职
务执行相应薪酬体系，不在公司兼任其他职务的非独立董事
原则上不在公司领取薪酬。
二、2026 年度高级管理人员薪酬方案
（一）公司总经理、副总经理、总会计师等高管人员实
行年薪制，年薪由基本年薪、绩效年薪和任期激励三部分构
成。
度基本薪暂按 1.5 万元预发放，公司副总经理、总会计师等
高管人员基本薪按总经理标准的 90%预发放。
年度薪酬（基本年薪与绩效年薪之和）的比例不低于 50%，
月度绩效薪暂按月度基本薪标准的 50%预发放。
超过任期内年薪总水平的 30%。
（二）公司董事会秘书等高管人员实行岗位绩效工资
制，具体按照公司《岗位绩效工资管理办法》执行。
（三）相关规定
加社会保险、住房公积金和企业年金。
企业年金等，从本人按月发放的基本年薪中代扣代缴。
税。
（四）本方案未尽事宜，按国家有关法律法规及《公司
章程》《公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》等规定执
行。
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二六年六月十一日
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