证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2026-31
湖南华菱钢铁股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日在公司指定信息披
露报刊及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年度股东会的通知》
（公告编号：2026-30）。现将股东会的相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
会的议案。
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年06月15日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月
时间为2026年06月15日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登
记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有
表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司 2026 年为子公司提供担保额度
预计的议案
关于制定《湖南华菱钢铁股份有限公司董
事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬
情况及 2026 年度薪酬方案的议案
并听取2025年度独立董事述职报告。
提案6和提案7为特别决议事项，须经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过。
剩余提案均为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。
上述提案需对中小投资者单独计票。
上述提案已经公司第九届董事会第五次会议和第九次会议审议通过。详情请参阅公司于
三、会议登记等事项
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件；委托代理人出席的，代理
人出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示营业执照复印件（加盖公章）、本人有
效身份证件、法定代表人资格证书；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法
定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书及受托人身份证办理登记手续。
（4）上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记
材料复印件须加盖公章。
联系人：刘婷
联系电话：0731-89952929
传真：0731-89952704
邮箱：liuting@chinavalin.com
联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼601室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第九届董事会第五次会议决议、第九届董事会第九次会议决议。
特此公告。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
湖南华菱钢铁股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖南华菱钢铁股份有限公
司于 2026 年 06 月 15 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行
使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于公司 2026 年为子公司提供担保额度预计的
议案
关于制定《湖南华菱钢铁股份有限公司董事、高
级管理人员薪酬管理制度》的议案
关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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