证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2026-047
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会
议于 2026 年 6 月 5 日以送达方式发出，并于 2026 年 6 月 11 日在公司会议室以现场的方
式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，符合召开董事会会议的法定人数。会
议由董事长万胜平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决
议，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议并表决，形成决议如下：
“鸿路转债”转股价格的议案》；
《关于董事会提议向下修正“鸿路转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-046），
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司 2026 年第二次临时股东会审议。
时股东会的议案》。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-048）。具体详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇二六年六月十二日
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