证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2026-024
中国航发动力控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第六次会议于 2026
年 6 月 11 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于 2026 年 6 月 5 日以电子邮件
形式送达全体董事。本次会议应参加表决董事 13 人，实际参加表决董事 13 人。本次
董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《修订<公司董事和高级管理人员薪酬管理办法>》的议案
公司结合最新《上市公司治理准则》、国资监管要求及公司经营实际，对《公司董
事和高级管理人员薪酬管理办法》进行修订。本议案已经公司董事会提名与薪酬考核
委员会 2026 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《公司召开 2026 年第二次临时股东会通知》的议案
公司拟定于 6 月 29 日召开 2026 年第二次临时股东会，会议股权登记日、召开时
间、地点、审议议案等具体内容详见相关公告。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）详见《中
国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第十届董事会第六次会议决议；
（二）公司董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第三次会议决议。
特此公告。
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