证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2026－016
大商股份有限公司
第十二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司第十二届董事会第十次会议通知于 2026 年 6 月 5 日以书
面、电子邮件、微信等形式发出，会议于 2026 年 6 月 11 日以现场+通讯方式召
开。会议应参加董事 9 人,实际出席会议董事 9 人，部分高管列席会议，会议符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕伟顺先生主持。经与
会董事审议,一致通过以下议案：
一、审议通过《关于制定<大商股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
表决结果：9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《大商股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
二、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司拟于 2026 年 6 月 29 日（星期一）以现场和网络投票相结合的方式召开
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大商股份有
限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号 2026－017）。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
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