证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2026-019
上海航天汽车机电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2026 年 6 月 11 日
在上海市元江路 3883 号以现场结合通讯方式召开，应到董事 9 名，亲自出席会
议的董事 9 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
一、《关于制定<董事会授权管理规定>的议案》
为规范公司董事会授权管理行为，完善公司法人治理结构，提升公司规范运
作水平，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《上市公司章程指
引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公
司实际情况，制定本规定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
详见同时披露的《董事会授权管理规定》。
二、《关于修订<薪酬管理办法>的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》规定，并结合公司实际
情况，董事会同意修订公司《薪酬管理办法》，主要修订内容包括高级管理人员
薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容。
修订类别 修订前 修订后
第十四条...... 第十四条......
修订 高层经营管理人员副职的基本年薪平均值 高级经营管理人员副职的基本年薪平
原则上是正职基本年薪的 82%。高层经营管 均值原则上是正职基本年薪的 82%。
理人员副职的绩效年薪和任期激励收入具 高级经营管理人员副职的绩效年薪和
体根据其个人年度经营业绩考核评价结果 任期激励收入具体根据其个人年度经
由公司党政主要领导确定，并经公司董事会 营业绩考核评价结果由公司党政主要
薪酬管理委员会核定，根据业绩贡献合理拉 领导确定，并经公司董事会（薪酬与
开差距。 考核委员会）审议，提交股东会批准，
...... 根据业绩贡献合理拉开差距。
高层管理人员的基本年薪按月发放。绩效年 ......
薪则分为两部分，其中月度绩效按不超过本 高级管理人员基本年薪按月发放。绩
人月度基本年薪标准预发，年度绩效根据绩 效年薪分为经营绩效年薪和专项绩效
效年薪的考核结果进行结算发放。 年薪，原则上绩效年薪不低于基本年
薪和绩效年薪总额的 60%。其中经营
绩效年薪包括月度绩效预发和年度绩
效结算两部分，月度绩效按不超过本
人月度基本年薪标准预发，年度绩效
根据考核结果在年度报告披露后统一
结算发放。专项绩效年薪是指根据考
评结果相挂钩的收入，主要包括个人
综合考评结果奖励、单位综合考评结
果奖励，以及单位党建考核结果奖励
等。
第十五条
航天机电高级管理人员实行经营绩效
年薪递延支付制度，递延期限不少于 3
年，支付进度与风险防控、项目完结
新增 --
情况等挂钩。经营绩效年薪按 10%的
比例予以递延，分三年等比例发放，
公司建立相应的经营绩效年薪递延管
理机制。
第三十九条
新增 --
航天机电因财务造假等错报对财务报
告进行追溯重述时，应当及时对高级
管理人员绩效薪酬和中长期激励收入
予以重新考核并相应追回超额发放部
分。
高级管理人员违反义务给公司造成损
失，或者对财务造假、资金占用、违
规担保等违法违规行为负有过错的，
应当根据情节轻重减少、停止支付未
支付的绩效薪酬和中长期激励收入，
并对相关行为发生期间已经支付的绩
效薪酬和中长期激励收入进行全额或
部分追回。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交股东会批准。
三、《关于 2026 年度提质增效重回报行动方案》
董事会同意公司制定的提质增效重回报行动方案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
详见同时披露的《关于提质增效重回报行动方案的公告》（2026-020）。
四、《关于同意召开临时股东会相关事项的议案》
董事会同意公司召开 2026 年第二次临时股东会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
详见同时披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
（2026-021）
特此公告
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月十二日
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