证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2026－047
金浦钛业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第
九届董事会第十次会议，于2026年6月8日以电邮方式发出会议通知，
并于2026年6月11日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事五人，
实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开
符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）关于补选公司第九届董事会董事的议案
经公司控股股东金浦投资控股集团有限公司提名，公司提名委员
会审查，同意补选孙诚先生为公司第九届董事会董事候选人，并接任
董事会战略与 ESG 委员会召集人、提名委员会委员职务，任期自股东
会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)刊登的《关于补选公司第九届董事会董事的公
告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。
本事项尚须提交股东会审议。
（二）关于修订公司部分制度的议案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法
律、法规、规章、规范性文件和《上市公司治理准则》的要求，结合
公司实际情况，拟对《信息披露管理制度》
《重大信息内部报告制度》
《内幕信息管理制度》《董事会秘书工作规则》进行修订，具体内容
详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的有关制度。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。
（三）关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案
公司董事会拟于 2026 年 6 月 29 日（星期一）下午 14：00 在南
京市鼓楼区水西门大街 509 号 26 楼会议室召开 2026 年第一次临时股
东会，股东会具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2026 年第一次临
时股东会的通知》
。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○二六年六月十一日
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